BANK S.A.

BANK S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de

BANK S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el 31/5/16, a las 15 y 16 hs en 1ª y 2ª

convocatoria respectivamente, en la sede so-

cial de Rivadavia 789, 4º CABA, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2) Consideración de la documentación reque-

rida en el artículo 234, inciso 1º Ley Nº 19.550,

por el ejercicio económico Nº 24, finalizado el

31/12/2015. 3) Consideración del resultado del

ejercicio y su asignación. 4) Consideración de

la gestión de los señores Directores. 5) Consi-

deración de las retribuciones al Directorio. 6)

Fijación del número de Directores Titulares y

Suplentes y su designación por dos ejercicios.

Asignacion de cargos. NOTA: Se recuerda a los

Señores Accionistas los requerimientos del Art.

238 de la Ley Nro. 19.550. El Directorio

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 5/5/2014 alberto sperber -

Presidente

e. 16/05/2016 N° 32528/16 v. 20/05/2016