CARTOINDUSTRIAL S.A.

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Convócase a los accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el 3 de junio

de 2016 a las 11 hrs en la sede social de Av.

Directorio 5972, de esta Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en primera convocatoria y, una

hora después, en segunda convocatoria en

caso de fracasar la primera, a fin de conside-

rar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación

de dos accionistas para suscribir el Acta de la

Asamblea; 2º) Consideración de la documen-

tación referida al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2015: Memoria, Inventario, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Resultados,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos; 3º)

Consideración del resultado del ejercicio y su

destino; 4º) Consideración de la gestión del Di-

rectorio durante el ejercicio; 5º) Consideración

de la remuneración al Directorio; 6º) Determina-

ción del número de directores titulares y suplen-

tes y elección de los mismos, por el término de

tres ejercicios. Designación del Presidente del

Directorio; 7º) Autorizaciones. Nota: Conforme

a los términos del artículo 238 de la ley 19550,

los accionistas deberán cursar comunicación,

para que se les inscriba en el libro de asistencia

con no menos de 3 días hábiles de anticipación

al día de realización de la asamblea. Las accio-

nes privilegiadas tienen derecho a voto.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA NRO. 9 de fecha 09/09/2015 Ines

Petrocchi Massuh - Presidente

e. 17/05/2016 N° 32406/16 v. 23/05/2016