CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A.

CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A.

CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A. CON-

VOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA: El Directorio de “Club de Campo La

Martona S.A.”, de conformidad con lo previsto

en el artículo 12 del Estatuto Social, convoca a

los Señores Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que se celebrará el día 8 de junio de

2016, a las 18 horas en primera convocatoria

o a las 19 horas en segunda convocatoria, en

Bacacay nº 2385, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, poniéndose a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de la Asamblea.-

2) Justificación de la realización de la asamblea

fuera del plazo legal.-

3) Consideración de la documentación contable

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

Segunda

diciembre de 2015, conforme artículo 234 inciso

1º Ley 19.550.-

4) Consideración de la gestión de Directores

y Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015,

conforme artículo 234 inciso 3º Ley 19.550.

Remuneración de Directores y Comisión Fisca-

lizadora correspondiente al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2015, conforme artículo

234 inciso 2º Ley 19.550 y artículos 8º y 11º del

Estatuto Social.-

5) Determinación del número de Directores titu-

lares y suplentes, y designación de los mismos

por el término de un año, conforme artículo 234

inciso 2º Ley 19.550 y artículo 8º del Estatuto

Social.-

6) Designación de tres Síndicos titulares y tres

suplentes para integrar la Comisión Fiscali-

zadora por el término de un año, conforme

artículo 234 inciso 2º Ley 19.550 y artículo 11º

del Estatuto Social.-

CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A. Hugo A.

Migliore. Presidente

Designado según instrumento privado acta de

directorio nro. 581 de fecha 05/06/2015 Hugo

Arturo Migliore - Presidente

e. 17/05/2016 N° 32261/16 v. 23/05/2016