TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

Convócase a los accionistas de TERMINAL BA-

HÍA BLANCA S.A. a Asamblea General Ordina-

ria, Extraordinaria y Especial, que tendrá lugar el

31 de mayo de 2016, a las diez y a las once horas,

en primera y segunda convocatoria, respectiva-

mente, en 25 de Mayo 501, piso 2°, CA.B.A., para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designa-

ción de dos accionistas para suscribir el acta;

2) Consideración de la documentación del art.

234, inc. 1°), de la ley 19550 correspondiente al

ejercicio económico No. 23 finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015; 3) Consideración del resultado

del ejercicio. Eventual constitución de Reserva

Voluntaria en los términos del art. 70 de la Ley

de Sociedades Comerciales; 4) Consideración

de la gestión y remuneración de los miembros

del Directorio. Eventual exceso al límite del ar-

tículo 261 de la Ley General de Sociedades; 5)

Determinación del número de directores titulares

y suplentes; 6) Elección de directores titulares y

suplentes (asamblea especial); 7) Autorización

a los directores y síndicos a percibir anticipos

de honorarios futuros; 8) Consideración de la

gestión y remuneración de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora; 9) Elección de síndicos

titulares y suplentes (asamblea especial); y 10)

Autorizaciones. Nota: Los accionistas deberán

notificar su asistencia en 25 de Mayo 501, piso

2°, C.A.B.A., de lunes a viernes, hasta el 24 de

mayo de 2016 inclusive, conforme lo establecido

en el artículo 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea del 29/05/2015 y acta de directorio

del 02/06/2015 Jorge Luis Frias - Presidente

e. 13/05/2016 N° 32331/16 v. 19/05/2016