TRANSPADANA S.A.

TRANSPADANA S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria en

primera convocatoria para el día 6 de Junio de

2016 a las 11 hs y en 2da. a las 12 hs., en J.

Salguero 2835, 3 “B” de C.A.B.A., para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2) Consideración de los documentos

prescriptos en el art. 234 inc. 1° de la ley 19550

por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de

2015. 3) Razones por la Convocatoria fuera de

término. 4) Aprobación de la gestión del direc-

torio y fijación de los honorarios de Directores y

Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de Diciem-

bre 2015. 5) Destino del resultado del balance

cerrado el 31 de Diciembre 2015. 6) Constitu-

ción Reserva Facultativa ejercicio 2015. 7) Elec-

ción Sindico titular y suplente por un ejercicio.

Se deja constancia que para la consideración

del punto 6° del Orden del Día la Asamblea se-

sionará con carácter de extraordinaria.

EL DIRECTORIO

DESIGNADA POR ACTA DE ASAMBLEA DE FE-

CHA 26/06/2015 Franca Amelotti - Presidente

e. 17/05/2016 N° 32503/16 v. 23/05/2016