N° 34663/16 Aviso del Boletín Oficial
ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.
Texto del aviso
ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.
Convocar a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordina-
ria a celebrarse el día 02 de Junio de 2016 a
las 18:30 horas en segunda convocatoria en
Lavalle 557, 9° Piso, C.A.B.A., a los efectos
de considerar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos accionistas para firmar
el acta. 2º) Consideración de los Estados
Contables y la Memoria, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.
Razones de la convocatoria fuera del plazo
legal. 3º) Aprobación de la gestión del Direc-
torio por el mandato iniciado el 17 de Marzo
de 2014 y finalizado el 27 de Mayo de 2015. 4º)
Consideración de los Estados Contables y la
Memoria, correspondientes al ejercicio finali-
zado el 31 de Diciembre de 2015. 5º) Cesación
de los miembros del Directorio. 6º) Aprobación
de la gestión del Presidente Gonzalo Ezequiel
Espinosa por el período iniciado el 27 de Mayo
de 2015 y finalizado el 15 de Febrero de 2016.
7º) Aprobación de la gestión del Presidente
Santiago Palma Cané por el período iniciado el
15 de Febrero de 2016 a la fecha. 8º) Conside-
ración de la conducta del Sr. Luciano Defelice
en su carácter de administrador del Barrio
Cerrado Ayres Chico.- Acciones a tomar. 9º)
Ratificación del punto 3º del orden del día
aprobado por la Asamblea General Ordina-
ria y Extraordinaria de fecha 27 de mayo de
2015 en lo relativo a la Ampliación del plazo
de duración del mandato de los directores
y reforma del artículo décimo primero. 10º)
Designación de los miembros del Directorio.
11º) Ratificación del punto 4º del orden del día
aprobado por la Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de fecha 27 de mayo de 2015
en lo relativo a la Reforma del artículo décimo
quinto del estatuto a fin de permitir la citación
a asambleas simultáneamente en primera y
segunda convocatoria. 12º) Modificación del
régimen de quórum y mayorías requerido para
las asambleas extraordinarias en primera y
segunda convocatoria. Reforma del artículo
décimo sexto del estatuto. 13º) Modificación
Integral del Reglamento Interno. Creación de
Comisiones. 14º) Autorizaciones. Nota: Se re-
cuerda a los Sres. accionistas que para asistir
a la Asamblea deberán cursar comunicación
de asistencia conforme articulo 238 L.G.S.
Designado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 17/03/2014 Santiago Palma
Cane - Presidente
e. 20/05/2016 N° 34663/16 v. 24/05/2016