ARMORAUT S.A.

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Por Asamblea General Extraordinaria del

1/4/2016 se resolvió: (i) reformar el artículo 5º

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Registro Nacional de la Propiedad Intelectual

Nº 5.218.874

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Viernes 20 de mayo de 2016

del estatuto social permitiendo la emisión de

acciones de hasta 5 votos por acción; (ii) la

creación de las acciones Clase “A”, ordinarias

nominativas no endosables, de valor nominal

$ 1 y 5 votos por acción, y las acciones Clase

“B”, ordinarias nominativas no endosables, de

valor nominal $ 1 y 1 voto por acción; (iii) con-

vertir la totalidad de las acciones de la socie-

dad en 579.608 acciones Clase “A” y 1.419.042

acciones Clase “B”; (iv) reformar el artículo 4º

del estatuto social a fin de reflejar las clases de

acciones creadas; (v) reformar el artículo 11º del

estatuto social en relación con el quórum para

las asambleas extraordinarias en segunda con-

vocatoria; y (vi) la incorporación del artículo 14°

al estatuto social como cláusula transitoria en

relación con la transferencia de acciones Cla-

se “A”. Autorizado según instrumento privado

Asamblea de fecha 01/04/2016

Daniela Grud - T°: 123 F°: 8 C.P.A.C.F.

e. 20/05/2016 N° 34572/16 v. 20/05/2016