BOULEVARD PILAR S.A.

BOULEVARD PILAR S.A.

Por escritura 81 del 16/05/2016, Folio 365, Re-

gistro Notarial 2136 de CABA, se protocolizaron

las siguientes actas: Actas de Directorio n° 7 del

28/04/2011 y n° 20 del 11/03/2014 y Actas de

Asambleas General Ordinaria n° 4 del 28/04/2011,

n° 7 del 11/03/2014 y n° 8 del 8/09/2015, DESIG-

NACIÓN DE DIRECTORIO, modificación estatuto

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO referente al cierre

ejercicio económico, y el Apartado II CAMBIO DE

SEDE SOCIAL de la sociedad “BOULEVARD PI-

LAR S.A.”, CUIT: 30-71084793-9. DIRECTORIO:

Quedan electos por el término estatutario de 3

años las siguientes personas por el acta men-

cionada de fecha 28 de abril de 2011: DIRECTOR

TITULAR: Mauro MORENO y DIRECTOR SU-

PLENTE: Leticia MORENO quienes aceptaron

en su momento los cargos, y por vencimiento de

mandato nueva designación de directorio según

Acta relacionada de fecha 11 de marzo del 2014

quedando de la siguiente manera: PRESIDENTE

Y DIRECTOR TITULAR: Mauro MORENO, argen-

tino, nacido el 20/12/1978, casado, abogado, DNI

27019423, CUIT 20-27019423-1, domicilio real en

Allende 3960 de CABA; VICEPRESIDENTE y DI-

RECTOR SUPLENTE: Leticia MORENO, argenti-

na, nacida el 3/03/1976, casada, administradora,

DNI 25142638, CUIT 23-25142638-4, domicilio

real en Martín Haedo 1460, 3° Piso, Departa-

mento 3 de CABA, ambos por mandato de TRES

EJERCICIOS. Quienes aceptarón los cargos y

constituyen domicilio especial en Allende 3960

de CABA. NO HAY RENUNCIAS. Según Acta de

Asamblea del 8 de septiembre de 2015 modifi-

ca el ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO quedando

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO

DÉCIMO CUARTO: El ejercicio social cierra el

30 de junio de cada año. A esa fecha, se con-

feccionarán los estados contables de acuerdo

a las disposiciones reglamentarias y técnicas

en vigencia. Las ganancias realizadas y líquidas

se destinarán: 1) El 5% hasta alcanzar el 20%

del capital social, al fondo de reserva legal; 2) A

remuneración del Directorio y sindicatura, en su

caso, 3) A dividendo de las acciones preferidas

si las hubiera y de acuerdo a las condiciones de

emisión; 4) el saldo, en todo o en parte, a parti-

cipación adicional de las acciones preferidas y a

dividendo de las acciones ordinarias, o a fondos

de reserva facultativos, o de previsión, o al des-

tino que determine la asamblea. Los dividendos

deben ser pagados en proporción a las respecti-

vas integraciones, dentro del año de su sanción.”

Y Cambio sede social de Avenida Callao 420, 8°

piso, departamento A, de CABA, quedando mo-

dificado de la siguiente manera el APARTADO II:

SEDE SOCIAL: Se establece la sede social en la

calle Allende 3960, de CABA, Capital de la Re-

pública Argentina. Todas las decisiones fueron

tomadas estando presentes los socios que po-

seen el 100 por ciento del Capital Social, por lo

que revisten el carácter de UNÁNIME. Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 81 de fecha

16/05/2016 Reg. Nº 2136

LUIS MARIA CANOSA MONTERO - Matrícula:

4329 C.E.C.B.A.

e. 20/05/2016 N° 33871/16 v. 20/05/2016