CALVOSA HERMANOS S.A.

CALVOSA HERMANOS S.A.

Convocase a los accionistas de CALVOSA

HERMANOS S.A.I.C.F., a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 08 de junio de 2016,

en Talcahuano 638, piso 1° “H”, C.A.B.A., en 1ª

convocatoria a las 14:30 y en 2ª convocatoria a

las 15:30, para considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de accionistas para

firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria

tardía. 3) Consideración de los Estados Conta-

bles, Memoria, y demás documentos art. 234,

inc. 1º), Ley 19.550, correspondientes al ejerci-

cio finalizado el 31 octubre 2015. 4) Conside-

ración de los resultados del ejercicio. Destino.

5) Consideración de la gestión del Directorio.

6) Remuneración del Directorio. Consideración

y fijación de la remuneración a los directores

en exceso a lo establecido en el art. 261, Ley

19.550 por las comisiones especiales y las

funciones técnico administrativas realizadas

durante el ejercicio. 7) Elección de un director

titular en reemplazo del señor Santiago Calvo-

sa. 8) Autorizaciones. Nota: La documentación

a considerar está a disposición de los socios

en Talcahuano 638, 1° “H”, C.A.B.A. de 10:30

a 18:30 horas. Presidente designado por acta

de Asamblea Nº 64 y de Directorio N° 132 del

04-08-2015. CALVOSA HNOS. S.A. Luis R. Al-

fageme - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 132 de fecha 04/08/2015

luis roberto alfageme - Presidente

e. 20/05/2016 N° 33869/16 v. 27/05/2016