PARQUE EOLICO PAMPA S.A.

PARQUE EOLICO PAMPA S.A.

Por actas de directorio N° 15 del 07/07/2015,

N° 16 del 08/07/2015, N° 17 del 31/08/2015,

N° 19 y 20 del 19/12/2015; asambleas N° 3

del 08/07/2015, N° 4 del 31/08/2015 y N° 5 del

29/12/2015 y escritura N° 80 del 13/05/2016 F°

259 Reg. 581 CABA, se resolvió: 1) El 08/07/2015:

Designar al Directorio por 3 ejercicios: Presiden-

te: Sebastián Alejandro Kind; Vicepresidente:

Alberto Enrique Gil; Director titular: Mauro Gas-

tón Soares; Directores suplentes: Natalia Ester

Kind, Diego Ezequiel Werner y Ricardo Miguel

Markous. Síndico titular: Ignacio María Casares.

Síndico suplente: Fernando Jorge Mantilla. Los

señores Kind, Gil y Werner, y la señora Kind

constituyen domicilio especial en Nicaragua

6002 piso 6° oficina A CABA, y los directores

Soares y Markous y los síndicos, lo constituyen

en Pje. Carlos M. della Paolera 297/99 piso 16°

CABA. 2) El 31/08/2015: Aumentar el Capital

por $ 2.000.000.- quedando el capital social

elevado de $ 2.600.000.- a $ 4.600.000.- 3)

Modificar art. 5º: Capital $ 4.600.000.- 4) El

29/12/2015: Aceptar las renuncias de Sebastián

Alejandro Kind, Mauro Gastón Soares y Natalia

Ester Kind, a sus cargos de presidente, director

titular y director suplente, respectivamente. 5)

Nombrar como reemplazantes a Maria Cristi-

na Lozano, Laura Finvarb y Angel Carlos Luís

Rabuffetti. 6) Ratificar a los directores que

continúan y recomponer la conformación del

Directorio: PRESIDENTE: Alberto Enrique GIL

(DNI 7.962.333). VICEPRESIDENTE: Diego Eze-

quiel WERNER (DNI 30.885.983) y DIRECTOR

TITULAR: Angel Carlos Luís RABUFFETTI (DNI

14.820.180). DIRECTORES SUPLENTES: Ma-

ría Cristina LOZANO (DNI 10.351.563); Laura

FINVARB (DNI 30.408.800) y Ricardo Miguel

MARKOUS (DNI 11.960.136). Los Sres. Gil,

Werner, Lozano y Finvarb constituyen domici-

lio especial en Nicaragua 6002 piso 6° oficina

“A” CABA y los señores Rabuffetti y Markous,

constituyen domicilio especial en el Pasaje

Carlos M. della Paolera 297/99, piso 16° CABA.

Autorizada en escritura citada.

Sandra Natacha Lendner - Matrícula: 4380

C.E.C.B.A.

e. 20/05/2016 N° 33707/16 v. 20/05/2016