N° 32775/16 Aviso del Boletín Oficial
AMV LATINOAMERICA S.A.
Texto del aviso
AMV LATINOAMERICA S.A.
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraor-
dinaria el 7 de junio de 2016 a las 14.00 en
primera convocatoria y segunda, a las 15:00
del mismo día, ambas en la sede social sita en
M. T de Alvear 636 Piso 3, CABA, para tratar
el Orden del Día: 1. Designación de dos ac-
cionistas para firmar el acta. 2. Consideración
de las razones de la convocatoria fuera del
plazo legal. 3. Consideración de la documen-
tación mencionada por el art. 234, inc. 1°, de
la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio al
31 de Diciembre de 2015. 4. Consideración
del resultado del ejercicio y de la situación
de disolución por pérdida del capital social.
Aumento del capital. Renuncia al ejercicio del
derecho de suscripción preferente y de acre-
cer. Emisión de acciones. Reforma del artículo
quinto del Estatuto. 5. Consideración de la
remuneración de los Directores y aprobación
de su gestión. 6. Elección de los miembros
del Directorio. 7. Asignación de funciones de
acuerdo al art. 274 de la Ley 19.550. Se re-
cuerda a los accionistas que para asistir a la
Asamblea deberán efectuar el depósito de sus
acciones, o bien informar en forma fehaciente
su asistencia en M. T de Alvear 636 Piso 3,
Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles
de anticipación a la fecha de la Asamblea de
10 a 17 horas.
Sección
BOLETIN
Designado según instrumento público Esc.
Nº 34 de fecha 19/02/2013 Reg. Nº 1671 Monica
Gabriela Orlando - Presidente
e. 18/05/2016 N° 32775/16 v. 24/05/2016