N° 34663/16 Aviso del Boletín Oficial
ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.
Texto del aviso
ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.
Convocar a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordina-
ria a celebrarse el día 02 de Junio de 2016 a
las 18:30 horas en segunda convocatoria en
Lavalle 557, 9° Piso, C.A.B.A., a los efectos
de considerar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos accionistas para firmar
el acta. 2º) Consideración de los Estados
Contables y la Memoria, correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de
2014. Razones de la convocatoria fuera del
plazo legal. 3º) Aprobación de la gestión
del Directorio por el mandato iniciado el 17
de Marzo de 2014 y finalizado el 27 de Mayo
de 2015. 4º) Consideración de los Estados
Contables y la Memoria, correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de
2015. 5º) Cesación de los miembros del Di-
rectorio. 6º) Aprobación de la gestión del
Presidente Gonzalo Ezequiel Espinosa por
el período iniciado el 27 de Mayo de 2015 y
finalizado el 15 de Febrero de 2016. 7º) Apro-
bación de la gestión del Presidente Santiago
Palma Cané por el período iniciado el 15 de
Febrero de 2016 a la fecha. 8º) Consideración
de la conducta del Sr. Luciano Defelice en su
carácter de administrador del Barrio Cerrado
Ayres Chico.- Acciones a tomar. 9º) Ratifica-
ción del punto 3º del orden del día aprobado
por la Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria de fecha 27 de mayo de 2015 en lo
relativo a la Ampliación del plazo de duración
del mandato de los directores y reforma del
artículo décimo primero. 10º) Designación de
los miembros del Directorio. 11º) Ratificación
del punto 4º del orden del día aprobado por la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 27 de mayo de 2015 en lo relativo
a la Reforma del artículo décimo quinto del
estatuto a fin de permitir la citación a asam-
bleas simultáneamente en primera y segunda
convocatoria. 12º) Modificación del régimen
de quórum y mayorías requerido para las
asambleas extraordinarias en primera y se-
gunda convocatoria. Reforma del artículo
décimo sexto del estatuto. 13º) Modificación
Integral del Reglamento Interno. Creación de
Comisiones. 14º) Autorizaciones. Nota: Se re-
cuerda a los Sres. accionistas que para asistir
a la Asamblea deberán cursar comunicación
de asistencia conforme articulo 238 L.G.S.
Designado según instrumento privado Acta de
Asamblea de fecha 17/03/2014 Santiago Palma
Cane - Presidente
e. 20/05/2016 N° 34663/16 v. 24/05/2016