AGROAVAL S.G.R.

AGROAVAL S.G.R.

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día 21

de junio de 2016, a las 9:00 horas, en primera

convocatoria y a las 10:00 horas, en segunda

convocatoria, en la sede social de Av. Eduardo

Madero 1020, piso 15º, Capital Federal, a fin

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-

Consideración de la documentación prescrip-

Segunda

ta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley 19.550,

correspondiente al 14º ejercicio social cerrado

el 29/02/2016. 2.- Consideración de la gestión

cumplida por el Consejo de Administración

durante el ejercicio cerrado el 29/02/2016 y

fijación de su remuneración. 3.- Considera-

ción de la actuación cumplida por la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el

29/02/2016 y fijación de su remuneración. 4.-

Consideración de los resultados no asignados

del corriente ejercicio cerrado el 29/02/2016 y

su destino, incluido la constitución de reserva

facultativa y el pago de dividendos en accio-

nes y/o en efectivo. En su caso, aumento de

capital social y emisión de las acciones libera-

das que correspondan. 5.- Consideración de

las cuantías máximas de las garantías a otor-

gar durante el ejercicio en curso y determina-

ción del costo que los socios partícipes deben

tomar a su cargo para el otorgamiento de las

garantías. 6.- Consideración del mínimo de

contragarantías a requerir y fijación del límite

máximo de las eventuales bonificaciones que

podrá conceder el Consejo de Administración

durante el ejercicio en curso. 7.- Fijación de

la política de inversión de los fondos corres-

pondientes al fondo de riesgo y a los fondos

sociales. 8.- Informe sobre el fondo de riesgo

general y tratamiento de saldos pendientes

de cobro. 9.- Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.-

Nota: En caso de fracaso de la 1ª convocatoria,

la asamblea se celebrará válidamente el mismo

día en 2ª convocatoria a las 10:00 horas. Asi-

mismo, se dejan las siguientes constancias: a)

Para participar en la asamblea los accionistas

deben cursar comunicación con no menos de

tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para su celebración (art. 32 del estatuto

social). b) Cualquier accionista podrá repre-

sentar a otro accionista siempre que sea de su

misma clase y cuente con autorización especial

escrita y exclusiva para la presente asamblea,

debiendo documentarse dicha autorización y la

comunicación referida en el punto anterior en

cualesquiera de las formas que se indican en

el art. 33 del estatuto social y con observancia

de todas las restricciones, reglas y formas allí

dispuestas. c) Todas las acciones dan derecho

a un (1) voto cada una. Ciudad de Buenos Aires,

04 de Mayo de 2016.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1755 de fecha14/07/2014 Miguel

Alberto Acevedo - Presidente

e. 24/05/2016 N° 34521/16 v. 31/05/2016