VENEDIG S.A.

VENEDIG S.A.

Se convoca a los accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria el día 10

de junio de 2016, 13 hs en 1º, y 14 hs en 2º

convocatoria, en la sede social Paseo Colon

524 p 4 of 4 CABA, para tratar la Orden del

Día: 1.- Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. 2.- Exposición de

motivos por la convocatoria fuera de términos

legales vigentes Consideración del Art 234

Inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al

Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2015

y aprobación de la gestión del directorio y

apoderados; 3.- Distribución de utilidades.

4.- Consideración de la remuneración del di-

rectorio; 5.- Conferir, de ser necesarias, auto-

rizaciones requeridas con relación a lo resuel-

to en los puntos precedentes. Notificación de

asistencia y/o depósito de acciones, Art. 238

Ley 19.550 hasta 28/4/2016 en el domicilio Av.

Paseo Colon 524, piso 4to. “4” CABA de L-V

hasta el 6/6/2016 de 15 a 16 horas. La docu-

mentación del artículo Art. 67 Ley 19.550 se

a disposición de los accionistas en el plazo

legal en el mismo domicilio y horario. También

se hace saber la renuncia de la Sr. Ana Maria

Requejo a su cargo de directora titular y la

aceptación de la misma.

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 2/2/2016 lourdes martina

morales - Presidente

e. 23/05/2016 N° 34267/16 v. 30/05/2016