AGROAVAL S.G.R.

AGROAVAL S.G.R.

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 21 de junio de

2016, a las 9:00 horas, en primera convocatoria

y a las 10:00 horas, en segunda convocatoria,

en la sede social de Av. Eduardo Madero 1020,

piso 15º, Capital Federal, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración

de la documentación prescripta por el art. 234,

inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al

14º ejercicio social cerrado el 29/02/2016. 2.-

Consideración de la gestión cumplida por el

Consejo de Administración durante el ejercicio

cerrado el 29/02/2016 y fijación de su remu-

neración. 3.- Consideración de la actuación

cumplida por la Comisión Fiscalizadora duran-

te el ejercicio cerrado el 29/02/2016 y fijación

de su remuneración. 4.- Consideración de los

resultados no asignados del corriente ejercicio

cerrado el 29/02/2016 y su destino, incluido la

constitución de reserva facultativa y el pago

de dividendos en acciones y/o en efectivo. En

su caso, aumento de capital social y emisión

de las acciones liberadas que correspondan.

5.- Consideración de las cuantías máximas de

las garantías a otorgar durante el ejercicio en

curso y determinación del costo que los so-

cios partícipes deben tomar a su cargo para el

otorgamiento de las garantías. 6.- Considera-

ción del mínimo de contragarantías a requerir

y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo

de Administración durante el ejercicio en cur-

so. 7.- Fijación de la política de inversión de los

fondos correspondientes al fondo de riesgo y

a los fondos sociales. 8.- Informe sobre el fon-

do de riesgo general y tratamiento de saldos

pendientes de cobro. 9.- Designación de dos

accionistas para firmar el acta de la Asamblea.-

Nota: En caso de fracaso de la 1ª convocatoria,

la asamblea se celebrará válidamente el mismo

día en 2ª convocatoria a las 10:00 horas. Asi-

mismo, se dejan las siguientes constancias: a)

Para participar en la asamblea los accionistas

deben cursar comunicación con no menos de

tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para su celebración (art. 32 del estatuto

social). b) Cualquier accionista podrá repre-

sentar a otro accionista siempre que sea de su

misma clase y cuente con autorización especial

escrita y exclusiva para la presente asamblea,

debiendo documentarse dicha autorización y la

comunicación referida en el punto anterior en

cualesquiera de las formas que se indican en

el art. 33 del estatuto social y con observancia

de todas las restricciones, reglas y formas allí

dispuestas. c) Todas las acciones dan derecho

a un (1) voto cada una. Ciudad de Buenos Aires,

04 de Mayo de 2016.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1755 de fecha14/07/2014 Miguel

Alberto Acevedo - Presidente

e. 24/05/2016 N° 34521/16 v. 31/05/2016