AGROAVAL S.G.R.

AGROAVAL S.G.R.

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 21 de junio de

2016, a las 9:00 horas, en primera convocatoria

y a las 10:00 horas, en segunda convocatoria,

en la sede social de Av. Eduardo Madero 1020,

piso 15º, Capital Federal, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración de

la documentación prescripta por el art. 234, in-

ciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al 14º

ejercicio social cerrado el 29/02/2016. 2.- Consi-

deración de la gestión cumplida por el Consejo

de Administración durante el ejercicio cerrado

el 29/02/2016 y fijación de su remuneración.

3.- Consideración de la actuación cumplida por

la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

cerrado el 29/02/2016 y fijación de su remu-

neración. 4.- Consideración de los resultados

no asignados del corriente ejercicio cerrado el

29/02/2016 y su destino, incluido la constitución

de reserva facultativa y el pago de dividendos en

acciones y/o en efectivo. En su caso, aumento

de capital social y emisión de las acciones libe-

radas que correspondan. 5.- Consideración de

las cuantías máximas de las garantías a otorgar

durante el ejercicio en curso y determinación del

costo que los socios partícipes deben tomar a

su cargo para el otorgamiento de las garantías.

6.- Consideración del mínimo de contragaran-

tías a requerir y fijación del límite máximo de las

eventuales bonificaciones que podrá conceder

el Consejo de Administración durante el ejercicio

en curso. 7.- Fijación de la política de inversión

de los fondos correspondientes al fondo de ries-

go y a los fondos sociales. 8.- Informe sobre el

fondo de riesgo general y tratamiento de saldos

pendientes de cobro. 9.- Designación de dos

accionistas para firmar el acta de la Asamblea.-

Nota: En caso de fracaso de la 1ª convocatoria,

la asamblea se celebrará válidamente el mismo

día en 2ª convocatoria a las 10:00 horas. Asimis-

mo, se dejan las siguientes constancias: a) Para

participar en la asamblea los accionistas deben

cursar comunicación con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para su celebración (art. 32 del estatuto social).

b) Cualquier accionista podrá representar a otro

accionista siempre que sea de su misma clase y

cuente con autorización especial escrita y exclu-

siva para la presente asamblea, debiendo docu-

mentarse dicha autorización y la comunicación

referida en el punto anterior en cualesquiera de

las formas que se indican en el art. 33 del estatu-

to social y con observancia de todas las restric-

ciones, reglas y formas allí dispuestas. c) Todas

las acciones dan derecho a un (1) voto cada una.

Ciudad de Buenos Aires, 04 de Mayo de 2016.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1755 de fecha14/07/2014 Miguel

Alberto Acevedo - Presidente

e. 24/05/2016 N° 34521/16 v. 31/05/2016