ALIMENTOS INTEGRADOS S.A.

ALIMENTOS INTEGRADOS S.A.

Acta de Directorio.

En la Ciudad Autónoma de Bs. As. a los 18-05-

2016 siendo las 9 horas en la sede social de ALI-

MENTOS INTEGRADOS S.A. sita en la calle Av.

Córdoba 373 6º Piso Oficina “B” de la CABA se

celebra la presente a fin de asentar la convocato-

ria a Asamblea General Ordinaria de accionistas a

celebrarse en la sede sita en Av. Córdoba 373 6º

Piso Oficina “B” de la CABA el día 10-06-2016 a

las 16 hs en primera convocatoria, y a las 17 hs en

segunda convocatoria, con el objeto de tratar los

siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1º) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta. 2º)

Desafectación de Reserva Facultativa y Distribu-

ción de Dividendos a los accionistas. 3º) Acepta-

Segunda

ción de renuncia y elección de nuevo Directorio

con mandato por dos ejercicios. 4º) Autorización

para suscribir la escritura y realizar el trámite de

inscripción por la cesación y nombramiento del

Directorio. 5º) Revisión o confirmación de la re-

muneración del Directorio. Sin más asuntos que

tratar, se levanta la sesión siendo las 9 y 30 hs.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 22/09/2015 María del

Carmen Salgueiro - Presidente

e. 23/05/2016 N° 34352/16 v. 30/05/2016