CALVOSA HERMANOS S.A.

CALVOSA HERMANOS S.A.

Convocase a los accionistas de CALVOSA

HERMANOS S.A.I.C.F., a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 08 de junio de 2016,

en Talcahuano 638, piso 1° “H”, C.A.B.A., en 1ª

convocatoria a las 14:30 y en 2ª convocatoria a

las 15:30, para considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de accionistas para

firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria tar-

día. 3) Consideración de los Estados Contables,

Memoria, y demás documentos art. 234, inc.

1º), Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 octubre 2015. 4) Consideración

de los resultados del ejercicio. Destino. 5) Con-

sideración de la gestión del Directorio. 6) Remu-

neración del Directorio. Consideración y fijación

de la remuneración a los directores en exceso a

lo establecido en el art. 261, Ley 19.550 por las

comisiones especiales y las funciones técnico

administrativas realizadas durante el ejercicio.

7) Elección de un director titular en reemplazo

del señor Santiago Calvosa. 8) Autorizaciones.

Nota: La documentación a considerar está a

disposición de los socios en Talcahuano 638,

1° “H”, C.A.B.A. de 10:30 a 18:30 horas. Presi-

dente designado por acta de Asamblea Nº 64 y

de Directorio N° 132 del 04-08-2015. CALVOSA

HNOS. S.A. Luis R. Alfageme - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 132 de fecha 04/08/2015

luis roberto alfageme - Presidente

e. 20/05/2016 N° 33869/16 v. 27/05/2016