INVERSORA HORIZONTE S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS-ORDEN DEL

DIA “Convóquese a los señores accionistas de

INVERSORA HORIZONTE S.A. a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas para el día 22 de

junio del año 2016, a las 15:00 horas en primera

convocatoria y a las 16:00 horas en segunda

convocatoria a celebrarse en la sede social

de la empresa sita en Av. General Las Heras

2017, piso 12 Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1 - Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2.- Motivo de la convocatoria fuera de

término. 3.- Consideración y aprobación de los

documentos a que se refiere el Art. 234 Inc. I

de la Ley 19.550, confeccionados de acuerdo

con las modificaciones según Ley 22.903,

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015. 4.- Consideración y en su

caso aprobación de la gestión del Directorio y

Actuación de la Sindicatura. 5.– Remuneración

de Directores y del Síndico. 6 – Elección de

un Síndico titular y un Síndico suplente por el

término de un ejercicio. 7.- Consideración del

tratamiento a dar a los resultados acumulados

(constitución de reservas, dividendos, etc.)

al 31 de diciembre de 2015. Depósito de las

acciones. El accionista para asistir a la asam-

blea, sólo podrá asistir, por sí o representados

adecuadamente, los accionistas reconocidos

como tales, quienes deberán depositar en

la sociedad sus acciones o un certificado de

depósito librado al efecto por una entidad

financiera, caja de valores u otra institución

autorizada, con el objeto de proceder a su re-

gistro en el Libro de Asistencia a la Asamblea

con no menos de tres (3) días hábiles de anti-

cipación, sin contar el día de la Asamblea. EL

DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta

asamblea 18 de fecha 2/12/2014 acta directorio

92 de fecha 4/12/2014 Vicenta Di Gangi de Ro-

mero - Presidente

e. 27/05/2016 N° 35726/16 v. 02/06/2016