SAUSALITO CLUB S.A.

SAUSALITO CLUB S.A.

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de SAU-

SALITO CLUB S.A., a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 23 de Junio de 2016 a las 18:00

horas, en primera convocatoria, en Monroe

2244, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Declarar valida la constitución de la Asam-

blea;

2º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea;

3º) Poner a consideración de los accionistas

Memoria y documentación prevista por el art.

234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado al 30 de Sep-

tiembre de 2015;

4°) Aprobación de la gestión de los directores.

Asamblea General Extraordinaria

A continuación, a las 19:00 horas, se convo-

ca a los señores accionistas de SAUSALITO

CLUB S.A., a Asamblea General Extraordinaria,

en primera convocatoria, para tratar el siguien-

te:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea;

2º) Cambio de la Sede Social y Jurisdicción;

3º) Modificación de los artículos 4º, 11º, 12º y

13º del Estatuto Societario;

4°) Delegación al Directorio el trámite de apro-

bación del Texto Ordenado ante IGJ.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 06/10/2015 MARCELO

GIULIANO - Presidente

e. 26/05/2016 N° 35264/16 v. 01/06/2016