INVERSORA HORIZONTE S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS-ORDEN DEL

DIA “Convóquese a los señores accionistas de

INVERSORA HORIZONTE S.A. a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas para el día 22 de

junio del año 2016, a las 15:00 horas en primera

convocatoria y a las 16:00 horas en segunda

convocatoria a celebrarse en la sede social

de la empresa sita en Av. General Las Heras

2017, piso 12 Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1 - Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2.- Motivo de la convocatoria fuera de

término. 3.- Consideración y aprobación de los

documentos a que se refiere el Art. 234 Inc. I

de la Ley 19.550, confeccionados de acuerdo

con las modificaciones según Ley 22.903,

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015. 4.- Consideración y en su

caso aprobación de la gestión del Directorio y

Actuación de la Sindicatura. 5.– Remuneración

de Directores y del Síndico. 6 – Elección de

un Síndico titular y un Síndico suplente por el

término de un ejercicio. 7.- Consideración del

tratamiento a dar a los resultados acumulados

(constitución de reservas, dividendos, etc.) al

31 de diciembre de 2015. Depósito de las ac-

ciones. El accionista para asistir a la asamblea,

sólo podrá asistir, por sí o representados ade-

cuadamente, los accionistas reconocidos como

tales, quienes deberán depositar en la sociedad

sus acciones o un certificado de depósito libra-

do al efecto por una entidad financiera, caja

de valores u otra institución autorizada, con el

objeto de proceder a su registro en el Libro de

Asistencia a la Asamblea con no menos de tres

Sección

BOLETIN

(3) días hábiles de anticipación, sin contar el día

de la Asamblea. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta

asamblea 18 de fecha 2/12/2014 acta directorio

92 de fecha 4/12/2014 Vicenta Di Gangi de Ro-

mero - Presidente

e. 27/05/2016 N° 35726/16 v. 02/06/2016