AGROAVAL S.G.R.

AGROAVAL S.G.R.

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día 21

de junio de 2016, a las 9:00 horas, en primera

convocatoria y a las 10:00 horas, en segunda

convocatoria, en la sede social de Av. Eduar-

do Madero 1020, piso 15º, Capital Federal,

a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1.- Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la

Ley 19.550, correspondiente al 14º ejercicio

social cerrado el 29/02/2016. 2.- Considera-

ción de la gestión cumplida por el Consejo de

Administración durante el ejercicio cerrado

el 29/02/2016 y fijación de su remuneración.

3.- Consideración de la actuación cumpli-

da por la Comisión Fiscalizadora durante el

ejercicio cerrado el 29/02/2016 y fijación de

su remuneración. 4.- Consideración de los re-

sultados no asignados del corriente ejercicio

cerrado el 29/02/2016 y su destino, incluido la

constitución de reserva facultativa y el pago

de dividendos en acciones y/o en efectivo. En

su caso, aumento de capital social y emisión

de las acciones liberadas que correspondan.

5.- Consideración de las cuantías máximas

de las garantías a otorgar durante el ejerci-

cio en curso y determinación del costo que

los socios partícipes deben tomar a su cargo

para el otorgamiento de las garantías. 6.-

Consideración del mínimo de contragarantías

a requerir y fijación del límite máximo de las

eventuales bonificaciones que podrá conce-

der el Consejo de Administración durante el

ejercicio en curso. 7.- Fijación de la política

de inversión de los fondos correspondientes

al fondo de riesgo y a los fondos sociales.

8.- Informe sobre el fondo de riesgo general

y tratamiento de saldos pendientes de cobro.

9.- Designación de dos accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea.

Nota: En caso de fracaso de la 1ª convocato-

ria, la asamblea se celebrará válidamente el

mismo día en 2ª convocatoria a las 10:00 ho-

ras. Asimismo, se dejan las siguientes cons-

tancias: a) Para participar en la asamblea los

accionistas deben cursar comunicación con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada para su celebración (art.

32 del estatuto social). b) Cualquier accionista

podrá representar a otro accionista siempre

que sea de su misma clase y cuente con au-

torización especial escrita y exclusiva para la

presente asamblea, debiendo documentarse

dicha autorización y la comunicación referida

en el punto anterior en cualesquiera de las

formas que se indican en el art. 33 del es-

tatuto social y con observancia de todas las

restricciones, reglas y formas allí dispuestas.

c) Todas las acciones dan derecho a un (1)

voto cada una. Ciudad de Buenos Aires, 04 de

Mayo de 2016.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1755 de fecha14/07/2014 Miguel

Alberto Acevedo - Presidente

e. 24/05/2016 N° 34521/16 v. 31/05/2016