MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad,

que se celebrará el 21 de junio de 2016, a las

11:30 hs. en primera convocatoria, en el Salón

del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.,

25 de Mayo 359, piso 8 Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. En caso de no conseguir quó-

rum legal en el primer llamado, la Asamblea

se reunirá en segunda convocatoria a las

12:30 hs.

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración de los Estados de Situación

Patrimonial, de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas

a los Estados Contables, Cuadros I a IV, In-

forme del Auditor e Informe de la Comisión

Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 31 de

diciembre de 2015 y de la Memoria Anual

2015.

3) Aprobación de la Gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia.

4) Distribución de Utilidades.

5) Designación de: a) Síndicos Titulares y Su-

plentes para integrar la Comisión Fiscalizadora,

b) Contador Dictaminante, en ambos casos

para ejercer actividades durante el ejercicio

2016

6) Elección de un Director Titular en reemplazo

del Sr. Juan Ignacio Nápoli por el término de un

ejercicio.

Para asistir y votar en la Asamblea, los señores

accionistas deberán cursar comunicación al

MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.,

Segunda

para que se los inscriba en el Libro de Asisten-

cia, con no menos de tres (3) días hábiles de an-

ticipación a la fecha fijada para su celebración.

Juan Ignacio Nápoli

Presidente

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio N° 168 de fecha 21/04/2015 juan ig-

nacio napoli - Presidente

e. 26/05/2016 N° 35211/16 v. 01/06/2016