MOELLER & CO. S.A.

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Por asamblea general extraordinaria unánime

del 20/1/2016, se resolvió: A) reducir a dos (2), el

número mínimo de directores titulares admitidos

estatutariamente; se reformó el artículo 7 para

adaptarlo a dicha reducción. B) Se incorporó

al estatuto el artículo 16, allí se estableció una

cláusula de restricción a la transmisibilidad de

acciones intervivos, a saber: cláusula de opción

o preferencia según la cual tienen opción de ad-

quisición accionaria, los restantes accionistas

(a prorrata de sus propios paquetes) y la propia

sociedad, en ese orden respectivo; se establece

el procedimiento operativo de dicha cláusula. C)

Se procedió al reordenamiento estatutario. Au-

torizado según instrumento privado Asamblea

Extraordinaria Unánime de fecha 20/01/2016

Emilio Orlando Manganiello - T°: 42 F°: 369

C.P.A.C.F.

e. 31/05/2016 N° 36830/16 v. 31/05/2016