POLO TECNOLOGICO CONSTITUYENTES S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Día 16 de Junio de 2016 11 hs, Av.

Roque Saenz Peña 832, Edificio Volta 2º Piso -

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

23 OFICIAL Nº 33.389

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea

2) Informe del Directorio, motivos de origen al

tratamiento fuera de los plazos legales de la

documentación prevista en el art 234 inciso 1º

de la Ley Nº 19.550 al ejercicio cerrado al 31 de

diciembre de 2014

3) Consideración de la documentación prevista

en el 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, al ejerci-

cio cerrado al 31 de diciembre de 2014 Informe

del Auditor Externo

4) Consideración y destino de las utilidades co-

rrespondientes del ejercicio finalizado al 31 de

diciembre de 2014

5) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Actuación de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio finalizado al 31/12/2014

6) Consideración de los honorarios de Directo-

res y Síndicos

7) Designación de Autoridades, Directores y

Comisión Fiscalizadora para un nuevo mandato

8) Aprobación de la Contratación del Auditor

Externo para la auditoria de los Estados Con-

tables cerrados el 31/12/2015. Eduardo A.

Fabre

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE

FECHA 23/10/2014 Eduardo Anselmo Fabre -

Presidente

e. 26/05/2016 N° 35315/16 v. 01/06/2016