EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

ELECTRICA POR DISTRIBUCION

TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO

SOCIEDAD ANONIMA TRANSNEA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores, Accionistas de

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica

por Distribución Troncal del Noreste Argen-

tino Sociedad Anónima (TRANSNEA S.A.) a

Asamblea Gral. Ordinaria y Especial de Cla-

ses y a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse

el día 13 de junio de 2016 a las 15 hs., en Av.

Santa Fé 846, piso 4, C.A.B.A., a fin de tratar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos accionistas para la firma del acta. 2) Con-

sideración de los documentos previstos por el

Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspon-

dientes al ejercicio económico finalizado el

31.12.2015. 3) Consideración del resultado del

ejercicio económico finalizado el 31.12.2015, y

su asignación. 4) Aprobación de la gestión de

los Sres. Directores por su desempeño durante

el ejercicio económico finalizado 31.12.2015. 5)

Aprobación de la gestión de los Sres. Síndicos

miembros de la Comisión Fiscalizadora por su

desempeño en el ejercicio económico finaliza-

do 31.12.2015. 6) Regulación de honorarios para

los Sres. Directores y Síndicos por el ejercicio

económico finalizado el 31.12.2015, por encima

de los límites establecidos por el artículo 261

de la Ley 19.550. 7) Reintegro por pérdida del

capital social y/o aumento del mismo, con sus-

pensión del derecho de preferencia en caso de

capitalización de obligaciones preexistentes

(conf. Art. 96, 197 inc. 2º, y cc de la ley 19550).

Fijación de prima de emisión.

De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los

Accionistas deberán depositar en las oficinas

antes mencionadas, las acciones o el respec-

tivo certificado de depósito con un plazo no

menor a tres días hábiles de anticipación a la

fecha de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 22/5/2014 Oscar Emilio Dores

- Presidente

e. 26/05/2016 N° 35247/16 v. 01/06/2016