FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.C.

FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.C.

Hace saber por el término de un día que: (i) me-

diante Acta de Directorio de fecha 04.12.2015, se

aceptó, con efecto a partir del 10.12.15, las renun-

cias de las Sras. Ana Laura Fernández y Mariana

L. Gonzalez a los cargos de Directoras Titular y

Suplente, respectivamente de FERROEXPRESO

PAMPEANO S.A.C.; y (ii) conforme las resolu-

ciones adoptadas por la Asamblea Ordinaria de

Accionistas y la reunión de Directorio celebradas

el 17.12.2015, el Directorio de la Sociedad quedó

integrado de la siguiente manera: Presidente:

Héctor Masoero; Vicepresidente: Vicente Rober-

to Cardone; Directores Titulares: Eduardo Alberto

Russo, Matías María Brea, Carlos Alberto Stea,

y Javier Enrique Thomsen; Directores Suplentes:

Enrique Horacio Catinari, Ernesto Mario Rona,

Juan Carlos Madoz, María Fabiana Strada Saenz,

Ignacio Noel y Lisandro Walter Cousiño; Síndicos

Titulares: Horacio Ramón de las Carreras, Igna-

cio María Casares y Ernesto Gustavo Sothmann;

Síndicos Suplentes: Fernando Jorge Mantilla, Sil-

via Alejandra Rodríguez y Pablo Javier González.

Los Directores y Síndicos constituyen domicilio

especial en las direcciones que se establecen

a continuación: Sres. Héctor Masoero, Eduardo

A. Russo, Vicente R. Cardone, Carlos A. Stea,

Ernesto M. Rona, Enrique H. Catinari, Juan C.

Madoz, María Fabiana Strada Saenz, Matías M.

Brea, Ignacio Noel, Horacio R. de las Carreras,

Ignacio M. Casares, Fernando J. Mantilla y Pablo

J. González en: Pasaje Carlos M. della Paolera

297/99, piso 16º; Javier E. Thomsen, en Avda.

Independencia 2880, piso 4º; Lisandro Walter

Cousiño en Hipólito Yrigoyen 1938; y Ernesto G.

Sothmann y Silvia A. Rodríguez en Avda. Corrien-

tes 389, todos de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea N° 31 de fecha 17/12/2015

Fernando Carlos Moreno - T°: 082 F°: 0023

C.P.A.C.F.

e. 01/06/2016 N° 36810/16 v. 01/06/2016