N° 37249/16 Aviso del Boletín Oficial
ACE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
ACE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA: Se convoca a los Sres.
Accionistas de ACE Seguros S.A. (la “Socie-
dad”) a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 24 de junio de
2016, a las 11:00 horas en la sede social de la
Sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso
19, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1. Designación de dos accionistas para la
firma del acta; 2. Consideración de la fusión
por absorción de Chubb Argentina de Segu-
ros S.A. (sociedad absorbida que será disuelta
sin liquidarse) por ACE Seguros S.A. (sociedad
absorbente) en los términos del artículo 82,
siguientes y concordantes, de la Ley General
de Sociedades N° 19.550; 3. Consideración del
Balance Especial de Fusión de la Sociedad y
del Balance Consolidado de Fusión de ACE Se-
guros S.A. y Chubb Argentina de Seguros S.A.,
ambos cerrados al 31 de marzo de 2016 y los
respectivos informes de la Comisión Fiscaliza-
dora y del Auditor Externo; 4. Consideración del
Compromiso Previo de Fusión celebrado entre
ACE Seguros S.A. y Chubb Argentina de Se-
guros S.A. Relación de Canje; 5. Autorización
para suscribir y otorgar el Acuerdo Definitivo de
Fusión y realizar los trámites e inscripciones co-
rrespondientes ante las autoridades de contra-
lor pertinentes. 6. Consideración del aumento
del capital social en la suma de $ 123.762.781;
es decir, de la suma de $ 39.587.163 a la suma
de $ 163.349.944, a los fines de implementar
la relación de canje. Emisión y atribución de
acciones. 7. Consideración del cambio de de-
nominación y reforma de los artículos 1 y 4 del
estatuto social. NOTA: A fin de poder asistir a
la Asamblea los Sres. Accionistas deberán de-
positar sus acciones con 3 (tres) días hábiles
de anticipación a la celebración de la misma,
art. 238, Ley 19.550. A dichos fines se recibirán
las comunicaciones del depósito en Alem 855,
Piso 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10.00 a 18.00 hs.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO N° 927 de fecha 13/11/2015
Fernando Alberto Mendez - Presidente
e. 31/05/2016 N° 37249/16 v. 06/06/2016