NOR ALDYL SAN LORENZO S.A.

NOR ALDYL SAN LORENZO S.A.

Comunica por: (I) Asamblea del 29.4.14 y por reu-

nión de Directorio del 30.4.14, se resolvió desig-

Segunda

nar directorio conformado: Presidente y Director

Titular: Alejandro Pedro Ivanissevich; domicilio

especial en Av. Leandro N. Alem 928, Piso 7°,

Caba. Vicepresidente y Director Titular: Jorge

Pablo Brito, domicilio especial Reconquista 314,

Piso 7°, Caba. Directores Titulares: Juan Manuel

Arias, domicilio especial Talcahuano 778, piso

1°, Caba; Jorge de Pablo Cajal, domicilio espe-

cial San Martin 492, Piso 7°, Caba; Andreas Ig-

nacio Keller Sarmiento, domicilio especial en Av.

Del Libertador 498, Piso 12°, Caba; Sebastián

Sánchez Sarmiento, domicilio especial en Bou-

chard 680, Piso 14°, Caba; Carlos Alberto de la

Vega, Domicilio especial en Juana Manso 153,

Piso 4°, Caba; César Pablo Rossi, domicilio es-

pecial Reconquista 314, Piso 7°, Caba. Nicolás

Pedro Ivanissevich y Alejandro Gabriel Hontakly

constituyen domicilio especial en Av. Leandro N.

Alem 928, Piso 7°, Caba. Directores Suplentes:

María José Sbarbi Osuna, Ana Eugenia Ivanis-

sevich, Maximiliano Ivanissevich, Juan Emilio

Alberdi y Gregorio Ignacio Sanz constituyen

domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 928,

Piso 7°, Caba; Gustavo Sebastián Viramonte

Olmos, domicilio especial en Av. Del Libertador

498, Piso 12°, Caba; Baruki Luis Alberto Gonzá-

lez y Facundo Martín Goslino, constituyen domi-

cilio especial en Bouchard 680, Piso 14°, Caba;

Marcos Brito y Delfín Federico Ezequiel Carba-

llo, domicilio especial en Reconquista 314, Piso

7°, Caba. (II) Por Asamblea de 12.01.15 y por

reunión de Directorio del 13.1.15, se resolvió: (i)

reformar el artículo 8 del Estatuto Social, en lo

referente al número de miembros del Directorio;

(ii) revocar a Alejandro Gabriel Hontakly, Nicolás

Pedro Ivanissevich, Jorge Pablo Brito y Carlos

Alberto de la Vega como Directores Titulares y

de Maximiliano Ivanissevich, Ana Ivanissevich,

Juan Emilio Alberdi, Gregorio Sanz, Facundo

Martin Goslino y Marcos Brito como Directores

Suplentes; (iii) designar a Alejandro Gabriel Hon-

takly, Nicolás Pedro Ivanissevich como Directo-

res Suplentes, ambos Directores establecen el

mismo domicilio especial arriba mencionado; y

(iv) Designar a César Pablo Rossi como Vice-

presidente. (III) Por Asamblea Unánime de fecha

26.5.15 y por reunión de Directorio del 27.5.15 se

resolvió la designación del siguiente Directorio:

Director Titular y Presidente: Alejandro Pedro

Ivanissevich. Director Titular y Vicepresidente:

César Pablo Rossi. Directores Titulares: Juan

Manuel Arias; Jorge de Pablo Cajal; Andreas

Ignacio Keller Sarmiento y Sebastián Sánchez

Sarmiento. Directores Suplentes: Nicolás Pedro

Ivanissevich; María José Sbarbi Osuna; Alejan-

dro Gabriel Hontakly; Delfín Federico Ezequiel

Carballo; Gustavo Sebastián Viramonte Olmos

y Baruki Luis Alberto González. Todos los di-

rectores constituyen domicilio especial arriba

mencionados. Autorizado según instrumento

privado Directorio de fecha 03/08/2015

Fernando Acevedo - T°: 114 F°: 29 C.P.A.C.F.

e. 02/06/2016 N° 37426/16 v. 02/06/2016