REGISTROS MINEROS

REGISTROS MINEROS

ARGENTINOS S.A. (REMASA)

Por asamblea general ordinaria y extraordinaria

de fecha 12/04/2016 se resolvió: (i) reformar el

artículo octavo del estatuto estableciendo que la

dirección y administración de la sociedad estará

a cargo del directorio integrado por un mínimo

de uno y un máximo de cinco miembros titula-

res, pudiendo la asamblea elegir igual o menor

número de suplentes, los que se incorporarán al

directorio por el orden de su designación; (ii) re-

formar el artículo noveno del estatuto social eli-

minando la elección de directores por clases de

acciones; (iii) reformar el artículo décimo prime-

ro del estatuto estableciendo que el directorio

se reunirá al menos trimestralmente y ajustando

las garantías de los directores a la normativa vi-

gente; (iv) se fijó en tres el número de directores

titulares y en uno el número de directores su-

plentes, designándose a la siguientes personas

para ocupar dichos cargos por dos ejercicios:

Director Titular y Presidente: Carlos Alberto

Leone, con domicilio especial en Viamonte 1145

Piso 6 CABA; Director Titular y Vicepresidente:

Manuel Raúl Brito, con domicilio especial en Av.

Córdoba 1351, piso 13º, CABA; Director Titular:

Carlos Eduardo Soete, con domicilio especial

en Av. Córdoba 1351, piso 13º, CABA; Director

Suplente: Leonardo Fabián Pavelka, con domi-

cilio especial en Moreno 775 CABA. Todos los

directores aceptaron el cargo. Autorizado según

instrumento privado Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 12/04/2016.

Andres Eduardo Marabotto Berreta - T°: 117 F°:

475 C.P.A.C.F.

e. 02/06/2016 N° 37736/16 v. 02/06/2016