ACE SEGUROS S.A.

ACE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA: Se convoca a los Sres.

Accionistas de ACE Seguros S.A. (la “Socie-

dad”) a Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 24 de junio de

2016, a las 11:00 horas en la sede social de la

Sociedad sita en Av. Leandro N. Alem 855, piso

19, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA: 1. Designación de dos accionistas para la

firma del acta; 2. Consideración de la fusión

por absorción de Chubb Argentina de Segu-

ros S.A. (sociedad absorbida que será disuelta

sin liquidarse) por ACE Seguros S.A. (sociedad

absorbente) en los términos del artículo 82,

siguientes y concordantes, de la Ley General

de Sociedades N° 19.550; 3. Consideración del

Balance Especial de Fusión de la Sociedad y

del Balance Consolidado de Fusión de ACE Se-

guros S.A. y Chubb Argentina de Seguros S.A.,

ambos cerrados al 31 de marzo de 2016 y los

respectivos informes de la Comisión Fiscaliza-

dora y del Auditor Externo; 4. Consideración

del Compromiso Previo de Fusión celebrado

entre ACE Seguros S.A. y Chubb Argentina

de Seguros S.A. Relación de Canje; 5. Auto-

rización para suscribir y otorgar el Acuerdo

Definitivo de Fusión y realizar los trámites e

inscripciones correspondientes ante las au-

toridades de contralor pertinentes. 6. Consi-

deración del aumento del capital social en la

suma de $ 123.762.781; es decir, de la suma

de $ 39.587.163 a la suma de $ 163.349.944, a

los fines de implementar la relación de canje.

Emisión y atribución de acciones. 7. Conside-

ración del cambio de denominación y reforma

de los artículos 1 y 4 del estatuto social. NOTA:

A fin de poder asistir a la Asamblea los Sres.

Accionistas deberán depositar sus acciones

con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la

celebración de la misma, art. 238, Ley 19.550.

A dichos fines se recibirán las comunicaciones

del depósito en Alem 855, Piso 19, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de

10.00 a 18.00 hs.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 927 de fecha 13/11/2015

Fernando Alberto Mendez - Presidente

e. 31/05/2016 N° 37249/16 v. 06/06/2016