HIDRONEUQUEN S.A.

HIDRONEUQUEN S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de Hidro-

neuquén S.A. a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 23 de junio de 2016, a

las 15:00 horas en primera convocatoria y a las

16:00 horas del mismo día en segunda convo-

catoria, a ser celebrada en Av. Tomás Edison

2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, do-

micilio éste que no es la sede social, para tratar

el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración de las razones que motivaron

la convocatoria a Asamblea General Ordinaria

fuera del plazo legal para el tratamiento de los

estados contables correspondientes al ejerci-

cio económico finalizado el 31 de diciembre de

2015.

3) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estados de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo

de Efectivo, Notas Complementarias y Anexos,

Informe del Auditor e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

4) Consideración de los resultados del ejercicio

y su destino.

5) Consideración de la Gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio bajo

análisis.

6) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio y a la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2015.

7) Designación de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora titulares y suplentes.

8) Autorizaciones.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los accio-

nistas deberán cursar comunicación a la So-

ciedad, con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea,

conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley

General de Sociedades 19.550. La atención se

realizará de lunes a viernes, excepto feriados,

en el horario de 9 a 17 horas en la Avenida To-

más Edison 2701, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio N° 269 de fecha 15/12/2015 José Ma-

ría Vazquez - Presidente

e. 01/06/2016 N° 37151/16 v. 07/06/2016