ABRIL S.A.

ABRIL S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a ser

celebrada el día 22 de Junio de 2016 a las 12:00

horas, en primera convocatoria, y el mismo día

pero una hora después, a las 13:00 horas, en

segunda convocatoria, ambas en San Martín

920, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel

Dazzler Tower San Martin, Salón Entrepiso), a

fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Consideración de los documentos mencio-

nados en el Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550,

correspondientes al Ejercicio Económico cerra-

do el 31 de Diciembre de 2015 y consideración

del Resultado del Ejercicio.

3. Aprobación de la gestión del Directorio.

4. Designación de 5 directores titulares y 2 di-

rectores suplentes.

5. Aprobación de la gestión de la sindicatura.

6. Elección del síndico titular y del síndico su-

plente.

7. Aprobación del método para la distribución

del consumo de energía eléctrica de Abril S.A.

8. Aprobación de las recomendaciones del Co-

mité de Crisis y Sub-Comisión de Seguridad.

9. Aprobación de las razones por las cuales la

convocatoria a Asamblea fue efectuada fuera

del plazo legal.

10. Otorgamiento de las autorizaciones nece-

sarias a efectos de proceder con el registro de

las resoluciones en la Inspección General de

Justicia.

Notas: Las abstenciones no integran la base

para computar los votos emitidos conforme

fallo Castro, Francisco V. c. Altos de Los Polvo-

rines S.A. // Para asistir a la Asamblea los ac-

cionistas deberán comunicar su asistencia a la

Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles

de anticipación a la fecha de su celebración, de

acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la

Ley 19.550, en Autopista Bs As La Plata km 33,5

Hudson o Av. Quintana 585 3° B CABA a fin de

que se los anote en el Libro de Depósito de Ac-

ciones y Registro de Asistencia a Asambleas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral. ordinaria y extraordinaria fecha

23/5/2014

Sandra Liliana Puchernau - Síndico

e. 03/06/2016 N° 38171/16 v. 09/06/2016