FARLOWIN S.A.

FARLOWIN S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a Asam-

blea General y Especial Ordinaria a realizarse

el 23 de junio de 2016, a las 12 horas, en pri-

mera convocatoria, y a las 13 horas, en segun-

da convocatoria, en El Salvador 4627, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente Orden del Día: 1°) Designación de

accionistas para firmar el acta; 2°) Confec-

ción de la Memoria de los Estados Contables

conforme los parámetros del artículo 308 de la

Resolución General Nro. 7/2015 de la Inspec-

ción General de Justicia. Dispensa a los ad-

ministradores de la Sociedad; 3°) Tratamiento

de la documentación prescripta por el artículo

234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, sus concordantes y modificatorias

(“LGS”), correspondiente al ejercicio económi-

co finalizado el 31 de marzo de 2016, compara-

tivo con el ejercicio económico finalizado el 31

de marzo de 2015; 4°) Consideración y destino

del resultado del ejercicio; 5°) Consideración

de la gestión del Directorio. Consideración de

la remuneración del Directorio; 6°) Considera-

ción de la renuncia y gestión del Sr. Juan Pablo

Matarraz Borras al cargo de Director Titular y

Presidente del Directorio; 7°) Consideración

del reemplazo del Sr. Juan Pablo Matarraz

Segunda

Borras en Asamblea Especial de Accionis-

tas Clase A. Determinación de los directores

nominados por los Accionistas Clase A; y 8°)

Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 23/10/2015 Juan Pablo

Matarraz Borras - Presidente

e. 06/06/2016 N° 38045/16 v. 10/06/2016