HIDRONEUQUEN S.A.

HIDRONEUQUEN S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de Hidro-

neuquén S.A. a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 23 de junio de 2016, a las

15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00

horas del mismo día en segunda convocatoria, a

ser celebrada en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, domicilio éste que

no es la sede social, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración de las razones que motivaron

la convocatoria a Asamblea General Ordinaria

fuera del plazo legal para el tratamiento de los

estados contables correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estados de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo

de Efectivo, Notas Complementarias y Anexos,

Informe del Auditor e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

4) Consideración de los resultados del ejercicio

y su destino.

5) Consideración de la Gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio bajo

análisis.

6) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio y a la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2015.

7) Designación de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora titulares y suplentes.

8) Autorizaciones.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los accio-

nistas deberán cursar comunicación a la So-

ciedad, con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para la Asamblea,

conforme a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley

General de Sociedades 19.550. La atención se

realizará de lunes a viernes, excepto feriados,

en el horario de 9 a 17 horas en la Avenida To-

más Edison 2701, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio N° 269 de fecha 15/12/2015 José Ma-

ría Vazquez - Presidente

e. 01/06/2016 N° 37151/16 v. 07/06/2016