PRODUCTORA KARTELL S.A.

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Por Acta de Directorio del 19 de noviembre de

2015: (1) el Director suplente Ariel Rosner asu-

me el cargo de Director titular por ausencia

del Presidente Julio Rosner; y (2) se resolvió:

(i) declarar el cese de Julio Rosner en el ejer-

cicio de la Presidencia de la Sociedad hasta

tanto el equipo interdisciplinario que intervie-

ne en el expediente judicial N° 68007/2015

-que tramita ante el Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Civil N° 23- determi-

ne su aptitud para conducir sus negocios; y

(ii) designar a Diego Sebastián Rosner como

Presidente interino, hasta que la Asamblea

de Accionistas designe autoridades. Por

Asamblea General Ordinaria Nº 65 del 16 de

Diciembre de 2015 y por Acta de Directorio

del 16 de Diciembre de 2015, se designó a:

(i) Diego Sebastián Rosner como Director

Titular y Presidente; (ii) Ariel Rosner como

Director Titular y Vicepresidente; y (iii) Tomás

Rosner como Director Suplente. Todos ellos,

designados hasta el 30 de Junio de 2017 y

fijando domicilio especial en Av. Córdoba

1233, piso 9º “A”, de la Ciudad de Buenos

Aires. Autorizado según instrumento privado

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 65 de

fecha 16/12/2015

JULIA ANGELICA LACAVA - T°: 81 F°: 814

C.P.A.C.F.

e. 06/06/2016 N° 38080/16 v. 06/06/2016