ROCA ARGENTINA S.A.

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Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que tendrá lugar el día 24 de junio de 2016, a las

10 horas, en primera convocatoria, en la sede

social sita en Lavalle 310, piso primero, de la

Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-

tado de Flujo de Efectivo, Información comple-

mentaria -Notas 1 a 12 y Anexos I a VII-, Infor-

me de los Auditores Independientes e Informe

del Síndico, correspondientes al 62º ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2015.

3. Consideración de la gestión del Directorio y

la Sindicatura.

4. Remuneración del Directorio y la Sindicatura.

5. Consideración de los resultados del ejercicio.

Integración de la reserva legal. Ampliación de la

reserva voluntaria constituida. Distribución de

Dividendos.

6. Designación de síndico titular y suplente.

7. Modificación del artículo cuarto del Estatuto

Social: Actualización de la redacción del ob-

jeto social para incorporar la amplia gama de

productos fabricados, y las materias primas y

materiales empleados en el proceso de fabri-

cación.

Los señores accionistas deberán cursar comu-

nicación (artículo 238, Ley 19.550) para que se

los inscriba en el Libro de Asistencia a Asam-

bleas hasta tres días hábiles antes de la asam-

blea en Lavalle 310, piso primero, de la Ciudad

de Buenos Aires, en el horario de 15 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea DE FECHA 26/6/2015 Jorge Eduardo

Moreno - Presidente

e. 01/06/2016 N° 36788/16 v. 07/06/2016