N° 38045/16 Aviso del Boletín Oficial
FARLOWIN S.A.
Texto del aviso
FARLOWIN S.A.
Se convoca a los Señores accionistas a
Asamblea General y Especial Ordinaria a rea-
lizarse el 23 de junio de 2016, a las 12 horas,
en primera convocatoria, y a las 13 horas, en
segunda convocatoria, en El Salvador 4627,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Desig-
nación de accionistas para firmar el acta;
2°) Confección de la Memoria de los Esta-
dos Contables conforme los parámetros del
artículo 308 de la Resolución General Nro.
7/2015 de la Inspección General de Justicia.
Dispensa a los administradores de la Socie-
dad; 3°) Tratamiento de la documentación
Martes 7 de junio de 2016
prescripta por el artículo 234, inciso 1º de
la Ley General de Sociedades Nº 19.550,
sus concordantes y modificatorias (“LGS”),
correspondiente al ejercicio económico fina-
lizado el 31 de marzo de 2016, comparativo
con el ejercicio económico finalizado el 31 de
marzo de 2015; 4°) Consideración y destino
del resultado del ejercicio; 5°) Consideración
de la gestión del Directorio. Consideración de
la remuneración del Directorio; 6°) Conside-
ración de la renuncia y gestión del Sr. Juan
Pablo Matarraz Borras al cargo de Director
Titular y Presidente del Directorio; 7°) Con-
sideración del reemplazo del Sr. Juan Pablo
Matarraz Borras en Asamblea Especial de
Accionistas Clase A. Determinación de los di-
rectores nominados por los Accionistas Clase
A; y 8°) Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 23/10/2015 Juan Pablo
Matarraz Borras - Presidente
e. 06/06/2016 N° 38045/16 v. 10/06/2016