N° 38045/16 Aviso del Boletín Oficial
FARLOWIN S.A.
Texto del aviso
FARLOWIN S.A.
Se convoca a los Señores accionistas a Asam-
blea General y Especial Ordinaria a realizarse el
23 de junio de 2016, a las 12 horas, en primera
convocatoria, y a las 13 horas, en segunda con-
vocatoria, en El Salvador 4627, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de accionistas
para firmar el acta; 2°) Confección de la Me-
moria de los Estados Contables conforme los
parámetros del artículo 308 de la Resolución
General Nro. 7/2015 de la Inspección General
de Justicia. Dispensa a los administradores de
la Sociedad; 3°) Tratamiento de la documenta-
ción prescripta por el artículo 234, inciso 1º de
la Ley General de Sociedades Nº 19.550, sus
concordantes y modificatorias (“LGS”), corres-
pondiente al ejercicio económico finalizado el
31 de marzo de 2016, comparativo con el ejer-
cicio económico finalizado el 31 de marzo de
2015; 4°) Consideración y destino del resultado
del ejercicio; 5°) Consideración de la gestión del
Directorio. Consideración de la remuneración
del Directorio; 6°) Consideración de la renuncia
y gestión del Sr. Juan Pablo Matarraz Borras al
cargo de Director Titular y Presidente del Direc-
torio; 7°) Consideración del reemplazo del Sr.
Juan Pablo Matarraz Borras en Asamblea Es-
pecial de Accionistas Clase A. Determinación
de los directores nominados por los Accionis-
tas Clase A; y 8°) Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 23/10/2015 Juan Pablo
Matarraz Borras - Presidente
e. 06/06/2016 N° 38045/16 v. 10/06/2016