SEMILLERA LAS MARAS S.A.

SEMILLERA LAS MARAS S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los señores

accionistas a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el 23/06/2016, en la calle Viamonte 1167, 9º

piso de la CABA, a las 16 horas en 1° convocatoria

y a las 17 horas en 2° convocatoria, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de

2 accionistas para firmar el acta; 2) Aprobación

de la gestión del Directorio para los ejercicios

económicos cerrados el 30/06/2013, 30/06/2014

y 30/06/2015. 3) Aprobación de los Balances

generales, Estado patrimonial, Estado de resulta-

dos, Estado de Patrimonio Neto, Flujo de efectivo,

Notas y Anexos, Memoria e Informe del Sindico

correspondiente a los ejercicios cerrados el

30/06/2013, 30/06/2014 y 30/06/2015. 4) Distribu-

ción de dividendos y retribución del directorio. 5)

Elección de nuevas autoridades y distribución de

cargos por el término de 3 ejercicios. 6) Motivos

de la Convocatoria fuera de término.- Documen-

tación contable a disposición en Viamonte 1167

piso 9 de la CABA, de 10:30 a 18 hs.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE

FECHA 12/12/2012 Marcela Schmitz de Macki-

mlay - Presidente

e. 03/06/2016 N° 37875/16 v. 09/06/2016