ARPILE INFRAESTRUCTURA Y FUNDACIONES S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 29 de Junio de 2016, a las

10 horas en primera convocatoria y para el mis-

mo día a las 11 horas en segunda convocatoria,

a celebrarse en FRANKLIN D. ROOSEVELT 2524,

1° piso, depto. “A”, CABA, con el objeto de consi-

derar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Razones

que motivaron la convocatoria fuera de término.-

2°) Consideración de la documentación contem-

plada en el Artículo 234 de la Ley N° 19.550, por

el ejercicio económico N° 22 finalizado el 31 de

Diciembre de 2014.- 3°) Consideración del Resul-

tado y su destino.- 4°) Aprobación de la gestión

del Directorio.- 5°) Aprobación del monto a abo-

nar por Honorarios del Directorio.- 6°) Renuncia y

nombramiento del Directorio para su inscripción

de acuerdo al Art. 60 de la ley 19.550 por el tér-

mino de UN (1) ejercicio.- 7°) Designación de los

accionistas para firmar el acta, y apoderados

para el trámite.- De acuerdo al Art. 238 de la Ley

Nº 19.550, los Accionistas deberán depositar en

las oficinas antes mencionadas, las acciones o el

respectivo certificado de depósito con un plazo

no menos a tres días hábiles de anticipación a la

fecha de la Asamblea. Electo Presidente por Acta

de Asambleas General Ordinaria del 24/08/2015.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea ordinaria de fecha 17/9/2014

Horacio Daniel Gimenez - Presidente

e. 07/06/2016 N° 38668/16 v. 13/06/2016