CORRIENTES 1864 S.A.

CORRIENTES 1864 S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de CORRIENTES

1864 SA, para el día 28/06/2016, a las 12,30 hs.

en primera convocatoria y a las 13,30 hs. en se-

gunda convocatoria, a realizarse en Av. Callao

449, piso 11, of. “A”, CABA, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de asamblea; 2) Considera-

ción de las razones expuestas por el Directorio

referente a la convocatoria fuera de los plazos

establecidos por el art. 234 último párr. de la Ley

19550; 3) Tratamiento de dispensa por parte de

los accionistas de confeccionar la memoria, de

Segunda

acuerdo con los requerimientos de la RG de IGJ

nº 4/09 - Modificatoria de la RG 6/2006, para

los ejercicios cerrados a partir del 01/11/2009;

4) Consideración de la documentación indicada

por el art. 234 inc. 1) de la Ley 19550, por los

ejercicios cerrados desde el 31/05/2009 y hasta

el 31/05/2015, ambos inclusive; 5) Aprobación

de los aportes por $ 480.000 que con carácter

de irrevocables realizaron los accionistas, para

afrontar los gastos y costos durante el ejercicio

2015; 6) En su caso, absorción del saldo negativo

de $ 321.509,18 de la cuenta “Resultado No Asig-

nados” con el saldo de $ 480.000.- de la cuenta

“Aportes Irrevocables”; 7) En su caso, y del nue-

vo saldo de la cuenta “Aportes Irrevocables” por

$ 158.490.82.- se capitalicen $ 158.000.- elevan-

do el capital social a la suma de $ 172.000.- y el

saldo de $ 490,82 pasa al próximo ejercicio -en

su caso con suspensión del derecho de prefe-

rencia, art. 197 LGS- Modificación del art. Cuar-

to del estatuto social; 8) Reforma del Estatuto

Social -texto ordenado-; 9) Decisión de realizar

las acciones legales pertinentes respecto del

señor Roberto Santiago Iglesias; 10) Autoriza-

ción de Gestión. Se recuerda la obligación de los

accionistas de cumplir con la exigencia prevista

en el art. 238 Ley 19550, con no menos de tres

días de anticipación, en el mismo domicilio de

realización de asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA de

fecha 10/12/2013 Marcelo Lopez Calvo - Pre-

sidente

e. 09/06/2016 N° 39528/16 v. 15/06/2016