N° 38895/16 Aviso del Boletín Oficial
MINARMCO S.A.
Texto del aviso
MINARMCO S.A.
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraor-
dinaria a la vez para el para el 30 de junio de
2016 a las 10:00 en primera convocatoria y
segunda convocatoria a las 11:00 del mismo
día, ambas en Moreno 957, piso 3, oficina 3,
Ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar
el siguiente orden del día: 1º) Explicación de
las razones que motivaron la convocatoria
fuera del plazo legal para la consideración de
la documentación del artículo 234, inciso 1º
de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico Nº 34 finalizado el 31/10/2015; 2º)
Consideración de los documentos del artículo
234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondien-
tes al ejercicio económico Nro. 34 cerrado el
31/10/2015; 3º) Consideración del resultado
económico del ejercicio y eventual afectación
a la reserva especial voluntaria; 4º) Conside-
ración de la gestión del Directorio; 5º) Remu-
neración del Directorio, incluyendo funciones
técnico-administrativas en exceso del límite
del artículo 261, Ley 19.550; 6º) Remunera-
ción del Síndico; 7°) Fijación del número de
directores titulares y suplentes, y designación
de los mismos; 8º) Eventual designación de
síndico titular y suplente; 9º) Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán efec-
tuar el depósito de sus acciones o certificado
bancario, o bien informar en forma fehaciente
de su intención de hacerlo en Moreno 957,
Piso 3, Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires,
con tres días hábiles de anticipación a la fe-
cha fijada para la Asamblea en el horario de
13:00 a 18:00.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 24/6/2014 Adrian Roccata-
gliata - Presidente.
e. 08/06/2016 N° 38895/16 v. 14/06/2016