OSVALDO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

OSVALDO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

Convócase a los Señores Accionistas de Os-

valdo SACI a la Asamblea General Ordinaria de

accionistas para el día 27 de junio de 2016 a las

14 hs en primera convocatoria y a las 15 hs en

segunda convocatoria, en Vuelta de Obligado

2845 Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a los fines de tratar el siguiente orden del

día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2) Tratamiento y aprobación de los EECC,

Cuadros, Anexos e informes de Auditoría (do-

cumentación referida en el art. 234 inc. 1 de

la ley 19550 y su modificatoria) por el ejercicio

finalizado el 31 de marzo de 2016.

3) Aprobación de la gestión del Director Juan

Ignacio Morales por su actuación en el ejercicio

económico cerrado al 31.03.2016;

4) Aprobación de la gestión del Director Sandra

Verónica Morales por su actuación en el ejerci-

cio económico cerrado al 31.03.2016;

5) Aprobación de la gestión del Director Laura

Beatriz Moyano por su actuación en el ejercicio

económico cerrado al 31.03.2016;

6) Elección del directorio por el término de tres

ejercicios.

7) Tratamiento y aprobación de la remuneración

del directorio en exceso del límite del art. 261

de la LSC.

8) Destino del resultado del ejercicio;

Designado según instrumento privado acta

acta de asamblea y acta de directorio ambas

de fecha 28/06/2013 Juan Ignacio Morales -

Presidente

e. 06/06/2016 N° 38322/16 v. 10/06/2016