SEMILLERA LAS MARAS S.A.

SEMILLERA LAS MARAS S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 23/06/2016, en la calle Viamonte 1167,

9º piso de la CABA, a las 16 horas en 1° convo-

catoria y a las 17 horas en 2° convocatoria, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de 2 accionistas para firmar el acta; 2)

Aprobación de la gestión del Directorio para los

ejercicios económicos cerrados el 30/06/2013,

30/06/2014 y 30/06/2015. 3) Aprobación de los

Balances generales, Estado patrimonial, Estado

de resultados, Estado de Patrimonio Neto, Flujo

de efectivo, Notas y Anexos, Memoria e Informe

del Sindico correspondiente a los ejercicios ce-

rrados el 30/06/2013, 30/06/2014 y 30/06/2015.

4) Distribución de dividendos y retribución del

directorio. 5) Elección de nuevas autoridades

y distribución de cargos por el término de 3

ejercicios. 6) Motivos de la Convocatoria fuera

de término.- Documentación contable a dispo-

sición en Viamonte 1167 piso 9 de la CABA, de

10:30 a 18 hs.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE

FECHA 12/12/2012 Marcela Schmitz de Macki-

mlay - Presidente

e. 03/06/2016 N° 37875/16 v. 09/06/2016