N° 40178/16 Aviso del Boletín Oficial
ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.
Texto del aviso
ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse en Avenida
Callao 1764, Ciudad de Buenos Aires, el día 7
de Julio de 2016 a las 16.30 horas en primera
convocatoria, y a las 17.30 horas en segunda
convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Razones que justifican
la convocatoria de la Asamblea fuera del plazo
estipulado por el Art. 234, último párrafo de la
Ley 19.550. 3) Consideración de la documen-
tación mencionada en el Art. 234, Inc. 1° de
la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 4) Consi-
deración del resultado del ejercicio finalizado el
31 de Diciembre de 2015. 5) Consideración de
la gestión de los miembros del Directorio por
el ejercicio en consideración. 6) Consideración
de la gestión del Síndico por el ejercicio en
consideración. 7) Consideración de la remune-
ración de los miembros del Directorio (Art. 261
Ley N° 19.550). 8) Consideración de la remu-
neración del Síndico (Art. 292 Ley N° 19.550).
9) Determinación del número de Directores,
cesación de cargos de los Directores vigentes y
elección de nuevos Directores. 10) Determina-
ción del número de Síndicos y elección de los
mismos. 11) Otorgamiento de las autorizaciones
necesarias con relación a lo que se resuelva en
los puntos anteriores. Nota 1: Sólo podrán con-
currir a la Asamblea los accionistas que cursen
las comunicaciones de asistencia hasta el 2
de Julio de 2016, inclusive. Nota 2: Adicional-
mente, se recuerda a los Sres. Accionistas que
podrán hacerse representar en la Asamblea por
carta poder otorgada con la firma, y en su caso,
personería del otorgante, certificadas por es-
cribano público, autoridad judicial o financiera.
Nota 3: Toda la documentación que considera-
rá la Asamblea se encuentra a disposición de
los Sres. Accionistas en: i) Estudio “Zaballa –
Carchio” – Av. del Libertador 602, P.B. “B” de
la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
entre las 9 y las 18 horas; y ii) en la Administra-
ción del Barrio Privado “Ayres del Pilar”, donde
podrá ser compulsada de lunes a viernes entre
las 9 y 18 horas y sábados de 9 a 13 horas. Nota
4: Para cualquier aclaración adicional sobre la
Asamblea convocada, por favor comunicarse
con Horacio Tosco (Administración Ayres del
Sección
BOLETIN
Pilar) o Hernán Zaballa o Jeremías Azar (Estu-
dio “Zaballa - Carchio” – Av. del Libertador 602,
P.B. “B” CABA).
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 12/06/2015 HERNAN
LUIS MARTIN - Vicepresidente en ejercicio de
la presidencia
e. 10/06/2016 N° 40178/16 v. 16/06/2016