CESVI ARGENTINA S.A.

CESVI ARGENTINA S.A.

Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

para el día 28 de junio de 2016 a las 11 horas

en la calle Lavalle 348 de la Ciudad de Buenos

Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2.- Motivos por las que la presente Asamblea

se celebra fuera del plazo establecido en el

estatuto.

3.- Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Estado de Resultados, Evolu-

ción del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de

Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora

al 31 de diciembre de 2015.

4.- Tratamiento de los resultados del ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2015. Considera-

ción de constitución de reserva facultativa.

5.- Desafectación de la reserva facultativa por

la suma de AR$ 36.993.796, para la distribución

de dividendos entre sus accionistas.

6.- Consideración de la gestión de Directores,

Gerentes y Síndicos.

7.- Remuneración del Directorio.

8.- Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

9.- Determinación del número de miembros

a elegir para ocupar el cargo de Directores, y

elección de los miembros titulares y suplentes.

Distribución de cargos en el directorio.

10.- Determinación del número de miembros a

elegir para ocupar el cargo de Síndicos y elec-

ción de los miembros titulares y suplente de la

Comisión Fiscalizadora.

11.- Otorgamiento de las autorizaciones nece-

sarias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes.

Nota: Se recuerda a los accionistas que debe-

rán cursar comunicación para que se los inscri-

ba en el Registro de Asistencia con no menos

de (3) tres días hábiles de anticipación a la

Asamblea, en la dirección arriba mencionada,

de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

N° 28, DE REUNION DELA ASAMBLEA OR-

Viernes 10 de junio de 2016

DINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHAS

10/02/2015 Y 25/03/2015 Salvador Rueda Ruiz

- Presidente

e. 10/06/2016 N° 40581/16 v. 16/06/2016