CORRIENTES 1864 S.A.

CORRIENTES 1864 S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de CORRIEN-

TES 1864 SA, para el día 28/06/2016, a las

12,30 hs. en primera convocatoria y a las

13,30 hs. en segunda convocatoria, a rea-

lizarse en Av. Callao 449, piso 11, of. “A”,

CABA, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea; 2) Consideración

de las razones expuestas por el Directorio

referente a la convocatoria fuera de los pla-

zos establecidos por el art. 234 último párr.

de la Ley 19550; 3) Tratamiento de dispensa

por parte de los accionistas de confeccionar

la memoria, de acuerdo con los requerimien-

tos de la RG de IGJ nº 4/09 - Modificatoria de

la RG 6/2006, para los ejercicios cerrados a

partir del 01/11/2009; 4) Consideración de la

documentación indicada por el art. 234 inc. 1)

de la Ley 19550, por los ejercicios cerrados

desde el 31/05/2009 y hasta el 31/05/2015,

ambos inclusive; 5) Aprobación de los aportes

por $ 480.000 que con carácter de irrevoca-

bles realizaron los accionistas, para afrontar

los gastos y costos durante el ejercicio 2015;

31 OFICIAL Nº 33.397

6) En su caso, absorción del saldo negativo

de $ 321.509,18 de la cuenta “Resultado No

Asignados” con el saldo de $ 480.000.- de la

cuenta “Aportes Irrevocables”; 7) En su caso,

y del nuevo saldo de la cuenta “Aportes Irre-

vocables” por $ 158.490.82.- se capitalicen

$ 158.000.- elevando el capital social a la

suma de $ 172.000.- y el saldo de $ 490,82

pasa al próximo ejercicio -en su caso con

suspensión del derecho de preferencia, art.

197 LGS- Modificación del art. Cuarto del

estatuto social; 8) Reforma del Estatuto So-

cial -texto ordenado-; 9) Decisión de realizar

las acciones legales pertinentes respecto del

señor Roberto Santiago Iglesias; 10) Autori-

zación de Gestión. Se recuerda la obligación

de los accionistas de cumplir con la exigencia

prevista en el art. 238 Ley 19550, con no me-

nos de tres días de anticipación, en el mismo

domicilio de realización de asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA de

fecha 10/12/2013 Marcelo Lopez Calvo - Pre-

sidente

e. 09/06/2016 N° 39528/16 v. 15/06/2016