F.H.B. INVERSORA S.A.

F.H.B. INVERSORA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a

realizarse en Av. Ramón S. Castillo S/Nro. In-

ters Av. R. Obligado, altura dársena “F”, Puerto

Nuevo, C.A.B.A., (Edificio MURCHISON) para el

1 de Julio de 2016 a las 8.30 hs., a fin de consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2. Documentación del inc. 1, art. 234 Ley 19.550

del ejercicio finalizado el 31/03/2016.

3. Resultado del ejercicio; destino. Honorarios

de síndico y directores; en su caso en exceso

del límite del art. 261 Ley 19.550.

4. Gestión del directorio y actuación de la Sin-

dicatura.

5. Fijación del número y elección de directores

titulares y suplentes. Autorización a directores

para ocupar cargos en otras sociedades.

6. Elección de síndicos titular y suplente.

7. Tratamiento de balances especiales a los

fines fiscales cerrados al 29.02.2016 y 31.03.06.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 10/06/2015 Guillermo

Tomas Murchison - Presidente.

e. 06/06/2016 N° 38234/16 v. 10/06/2016