GRAMY S.A.

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Convócase por 5 días a la Asamblea General

Ordinaria para el día 22 de junio de 2016 a las 11

Hs en la sede de Pje. Horacio Quiroga 1993 de

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos Accionistas para firmar y

aprobar el acta.

2. Consideración de las causas que motivaron

esta convocatoria fuera de término.

3. Consideración de los documentos que esta-

blece el art. 234. inc. 1 de la ley 19.550, corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 25 cerrado

el 31 de Diciembre de 2015.

4. Consideración de confeccionar la Memoria

del Ejercicio Económico Nº 25 dispensando lo

que establece la R.G. 4/2009 de I.G.J

5. Consideración de la gestión del Directorio.

6. Consideración de los Honorarios del Directo-

rio en exceso al límite establecido en el art. 261

de la Ley 19.550.

7. Consideración de los resultados del ejercicio

y su destino.

Sección

BOLETIN

Designado según instrumento privado acta

de directorio de fecha 25/6/2014 ROSANNE

SHARPE - Presidente

e. 06/06/2016 N° 38263/16 v. 10/06/2016